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洗钱:另一个转移窗口

博艺堂娱乐 2017-06-07 07:30:07 博艺堂真人视讯
在法国,卡塔尔石油美元使PSG吓唬转会市场,但这样的操作过程中传递的金钱并不总是有一个起源于20:01认证发布时间2012年8月30日 - 最后更新8月31日2012年10:58阅读时间3分钟16.9十亿欧元的:那就是在2010 - 2011年的欧洲足球市场,根据德勤估计2012年的转会窗口,从而结束时所花费的金额9月4日,应作为每年天文数字在2011年夏季转会窗口,英超俱乐部在法国花了6.12亿石油美元€卡塔尔允许PSG来吓唬市场,但在传输过程中经过银并不总是有认证为通过晨报dimanche,瑞士报纸指出起点,2012年8月26的文章“转让也被用来洗钱”洗钱涉及做到这一点即,它重新注入到经济,犯罪手段获得的金钱在一个球员从俱乐部转移到另一个足球俱乐部,漂白最常基于一组的计费这相当于增加销售发票的球员例如俱乐部买了10万欧元的球员,他的真正的成本是500万讲座的主题是1992年délicatEn弗朗索瓦·达伯特,然后负责反黑手党议会委员会曾指责职业足球俱乐部,包括摩纳哥公国,洗钱关于科西嘉俱乐部创造了轰动,他也说:“每个人都知道,多年来,两大[科西嘉俱乐部]的一个再循环钱敲诈勒索黑手党民族主义“代理,核心球员钱”某些类型的球员,比如那些即将退休和那些谁受伤,可以NT宣布可疑转移“在金融犯罪和前顾问根据圣诞庞斯,专门到中央服务预防腐败,告诉Mondefr另一条线索:”购买俱乐部第四中锋,当他已经有三个,是可疑的!“,他说有趣的足球运动员交换不足以阐明洗钱案件;受转让的国家,任何中介机构的交流,代理人的报酬,有关两家具乐部之间的关系也是关键要素“有很多不同的方式来增加的不透明度转移“的结论基督教Klab,顾问和前营销运动巴黎法国游戏在在足球界洗钱2009年的报告,金融行动特别工作组(FATF)报道,在转会市场上的资金往往在过渡中国家离岸账户,其中银行保密和缺乏税收促进金融妆的报告还指出,在法国的非法交易中,FFF球员代理商的核心作用已经严格控制了这个职业,但许多代理人,没有列入联邦名单,逃脱了ASYMETRY OF控制这种现象有多大?圣诞节庞斯尝试给出一个量级:“足球俱乐部是一种CAC 40家公司,洗钱现象必须是在同一水平,它可以为这些企业”的政治领导人和联盟在调查中报告了20个FATF洗钱案件另一方面难以获得更准确的数据,因为很少有洗钱活动在法庭上被定罪没有信念的主要原因是转会市场上只有两个国家在世界上深不可测的缺乏控制系统,法国和德国,都推出了在法国的法律措施,国家管理控制局负责监督职业足球俱乐部和法国反洗钱单位Tracfin的账户,另外一方面,在巴尔干国家,在东欧和南美洲的国家,没有进行任何控制“问题在于控制的不对称性,但对全球化系统中的所有犯罪现象来说都是同样的问题”,承认NoëlPons一线希望?欧洲联盟将努力为27号国家制定统一法,但对于NoëlPons而言,这将无法解决问题,因为“它很难适用,有些国家无力进行调查或寻找证据,

作者:霍思

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